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证据的重要性

非法集资案件,一般分两种,一种是集资诈骗罪案件,一种是非法吸收公众存款罪案件。集资诈骗罪的最高刑是无期徒刑(以前是死刑),非法吸收公众存款罪最高刑是十年。

证据的重要性

如果从证据重要性出发,根据案件具体情况,我们可以把证据分为三类:

1.罪与非罪的证据(就是证明你是否犯罪的证据)

2.此罪与彼罪的证据(是非吸还是集资诈骗?还是其他更轻的罪?)

3.影响量刑的证据(自首、立功情节等)

1.罪与非罪的证据

非法吸收公众存款罪,要求行为人未经许可,以公开宣传手段针对不特定对象,以保本付息的形式向公众吸收存款。如果还以欺诈手段,以非法占有为目的,非法集资,就构成了集资诈骗罪。

那如何证明被告人非法集资呢?

以言词证据为例

这类案件的案发,一般是资金链断裂,集资人无法兑现支付本息的承诺,投资人大量报警导致案发。因此,警方在制作讯问、询问笔录时,会重点问以下几个问题:

投资人是如何知道集资人的集资需求信息的?集资人是如何发布自己的融资需求信息的?(这个问题的目的,是核实集资人是否采用了公开宣传方式,比如网络、电话推销,口口相传等)

投资人和集资人是什么关系?是否是亲戚,朋友或同事?是何时认识的?(这个问题的目的是核实集资人是否针对不特定的对象集资,如果是针对的亲友单位同事,就是特定对象,就可能不构成非法集资犯罪)

投资人是否从集资活动中获得利息?是否保本?具体的形式是如何?集资人的运作模式?(如全额返利、分期返还、分红、借款形式)

而这些言词证据与相关的辨认笔录,工商资料,书证(如宣传手册、员工手册、ppt等),鉴定意见等,共同作为证明集资人构成集资诈骗犯罪的基本证据。

2.此罪与彼罪的证据

言词证据

为什么会借钱、投资给集资人?集资人款项的用途?是否携款潜逃,是否挥霍等?(这类问题的目的是核实集资人是虚构了事实,隐瞒真相,以证明其可能构成集资诈骗罪)等。

其他证据如书证、电子数据、证人证言等

银行流水和搜查、扣押笔录(这些都会重点核实集资去向,但一般会比较复杂,如果司法机关能够固定到证明集资人非法吸存的证据,会以非法吸存罪名逮捕嫌疑人,而集资诈骗的相关证据,也就是资金用途,资产情况等,会在逮捕嫌疑人后“慢慢查”,比如吴英案,中晋资本徐勤案,就是以非法吸存立案和批捕,之后以集资诈骗罪起诉。)


罪轻证据

到案记录和被告人供述

包括能证明被告人自首、立功坦白等情节的证据,包括到案记录、被告人陈述等等。

鉴定意见

另外,司法会计鉴定意见中,往往会对涉案金额和涉案公司的资产进行核算。比如涉案金额中,是否有重复投资人将同一份本金重复投资,是否把复利、利息也算入了集资金额,如果有,这些都应该扣除,在集资诈骗案中,已经归还的本金是否扣除?

另外,关于公司资产的核算,是用的成本法还是市场法,成本法只能证明资金用途,却不能证明公司的偿付能力,很多案件中,仅仅以成本法对公司财产进行审计,导致核算的价格远远低于实际实际价值,错误的推到出集资人不具有偿付能力。

另外,还需要综合其他各类证据,简单说到这里吧。

法官会以事实不清而做裁决,我不懂为什么在判决书上有这四个字“事实不清”而做出决断,我个人认为当双方争执不出所以然的情况下才会起诉,然而没有做到调查和深入分析?为什么不去做调查呢?事实不清为什么不清?
我记得普通人走上法庭民事诉讼,就因为我们没有去调取的权力,起诉过程中有些事情本该法官出面,或有些调取证据的事情法院开出调令,律师也有一些情况可以调取,但是申请法官出调令也是很为难的事情。
本人经过一个案件,有关银行调取的证据,法官就不太愿意的态度,因为法官把要调取的东西放在外调部门,外调部门是按先来后到的出人调取,时间拉长至8个半月之久,但是法务有要求:查帐是1-3个月的时间,对于质证肯定不利于当事人。
回答您的问题:没有经过质证的判决产生,是因为“为人民服务”的严谨态度不存在,此种情况是对当事人不负责任的态度,违法。怎么办呢?赶紧上诉,如果维持原判,马上寻找新的证据……,不过这条路非常漫长。
首先法官不会提示你,你该怎么做?主要靠自己与律师商议再向法官申请,如果法官持认真办案的态度就会去取证,一般情况下法官会说:时间过了,而你无法得到取证的机会,此时上诉(大多维持原判),也可以在一审判决下达的半年后再次起诉,(要有新的证据)!
(个人观点)




有理而没有证据,也只能据理力争或找相关证据予以佐证也可。

有时候有理,我们没有直接证据,但事物是联系的,我们一定可以找到与之关联的证据,即所谓的间接证据。间接证据之间互相关联,形成一个有效的证据链条,通过正确的逻辑推理,推导出我们所要证明的事实,我们也可以获得胜诉。

当然,间接证据间形成闭合的证据链,使之符合民事诉讼高度概然性判断标准,从而使间接证据成为定案的基石。这在实践中要求很高,这许多时候,你需要专业人士的专业帮助。

如果不仅你没有直接证据,你连间接证据也找不到,但也要据理力争,要向法官入情入理的讲清你为什么有理无据,力争达到法官认可你讲的事实和理由。不过,这种情况往往是尽人事,听天命!

老百姓常说:讲事实,重证据。如果真的没有证据,也不要死缠烂打,几乎没有什么实际意义!

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